- PM1.3 - Définir les axes opérationnels
- PM1.1 - Définir les axes stratégiques
- PM1.4 - Suivre et accompagner les axes opérationnels
- Préparer le budget annuel dans le cadre du contrat quadriennalResponsable :DirectriceContributeurs :Secrétaire,DAF,CASurveillance :
Lors de la réunion stratégique
- Etablir un prévisionnel de prestationResponsable :DirectriceContributeur :DAFSurveillance :
Lors des réunions de service
- Gérer les reliquatsResponsable :DirectriceSurveillance :
Lors des réunions de service
- Intégrer les financements externes obtenusResponsable :DirectriceSurveillance :
Lors des réunions de service
- Validation CAResponsable :DirectriceContributeur :CA
- Répartir le budget global de l'UB sur les différents CRResponsable :DirectriceContributeurs :DAF,SecrétaireDonnées :Surveillance :
Lors des réunions de service
- Etablir le tarif des prestationsResponsable :DirectriceContributeurs :DAF,La présidence,CASurveillance :
Lors des réunions de service
- Validation CAResponsable :DirectriceContributeur :CA
- Suivre le budgetResponsable :DirectriceContributeur :SecrétaireSurveillance :
Lors des réunions de service
- Réaliser le bilan annuel du budgetResponsable :DirectriceContributeurs :DAF,SecrétaireDonnées :Surveillance :
Agence comptable de l'établissement
Indicateurs
Quoi | Qui | Comment | Quand |
---|---|---|---|
Budget par financeurs externes | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget annuel alloué par l'établissement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget prévisionnel des prestations | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel des personnels contractuels (salaires, charges, APE) | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel d'investissement fonctionnement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Définitions
- APE
Allocation pour Perte d'Emploi
- CA
Conseil d'Administration
- CR
Centre de Responsabilité
- CT
Cellule TICE
- DAF
Division des Affaires Financières
- DBM
Décision Budgétaire Modificative
- UB
Unité Budgétaire
Acteurs
CA
Le CA détermine la politique de l'université (en particulier en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement)
Il votre le budget et approuve les comptes.
Il approuve les accords et conventions signes par le Président.
Il délibère sur les emprunts, acceptations de dons, acquisitions immobilières.
Il exerce un pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants et des étudiants.
Le CA, siègeant en formation restreinte aux enseignants, traite des questions de carrières des enseignants, de programmes et de modalités de contrôle des connaissances.
DAF
Division des Affaires Financières
Directrice
Mission
Le responsable du service TICE met en œuvre la politique de développement des technologies de l'information et la communication dans le cadre du projet de l'établissement
Activités principales
Analyser les besoins TICE dans le domaine de la formation et de la recherche et constituer le cahier des charges fonctionnel des projets
Conseiller la maîtrise d'ouvrage sur des méthodes et des solutions techniques adaptées à l'environnement éducatif et à l'élaboration des dispositifs de déploiement.
Piloter un dispositif de conduite du changement et d'accompagnement des utilisateurs
Organiser et animer un réseau d'enseignants en liaison avec la politique TICE de l'établissement pour favoriser la généralisation des usages des TICE.
Piloter les projets en collaboration avec des composantes pédagogiques et de recherche, avec les services techniques concernés (informatique, audiovisuels...).
Gérer les moyens humains financiers et matériels d'un service.
Activités associées
S'impliquer dans un réseau d'experts des technologies éducatives et de communication
Assurer une veille technologique et concurrentielle
Faire appliquer la législation en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production.
Faire respecter les normes et standards
Concevoir le dispositif et les actions de formation pour favoriser l'usage des TICE
Elaborer des dossiers d'appels d'offres et participer aux procédures de passation des marchés
La présidence
Autour du Président, sont regroupés les services administratifs et techniques, communs à toutes les composantes de l'université
Le président, assisté de son équipe, dirige l'université et conduit la politique de développement définie par les trois conseils.
Le Conseil d'administration (CA)
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU)
Le Conseil Scientifique (CS)
Secrétaire
Missions
Accueil
envoi et réception du courrier
préparation de bons de commande et état de frais de déplacement
engagement des charges à payer
facturation des prestations du STIC
suivi budgétaire, classement
gestion des congés du personnel
gestion du matériel et des logiciels.
Entrées / Sorties
Données d'entrées | Processus en amont |
---|---|
Données de sorties | Processus en aval |
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Exigences
Assurer l'équilibre budgétaire de l'ensemble de l'UB
Respecter les contraintes des financeurs : choix des projets – modalités de financement des projets – justificatifs et délais
Assurer le meilleur compromis entre la gestion du budget et celle des ressources humaines (personnel contractuel sur budget propre)
Risques
Anticiper les difficultés budgétaires,
Intervenir auprès du CORI et de la direction, des financeurs extérieurs habituels et potentiels,
Accroitre les prestations
Redimensionner les axes stratégiques et opérationnels (réduction des actions – rallonge budgétaire – obtention de financements externes complémentaires)
Surveiller ; Alerter et justifier les surcoûts par rapport aux estimations
Demande d'un audit interne financier
Bien clarifier avec la direction les missions du STIC au sein de l'établissement et dans le cadre des projets avec des partenaires externes à l'établissement.
Surveiller
Intervenir en cas d'anomalie
Prendre en compte dans le choix des axes stratégiques et opérationnels du STIC du contexte extérieur, en particulier des financements potentiels
Anticiper sur les appels d'offre en rapport avec les objectifs du STIC
Accorder, pour l'achat de matériel onéreux ou sensible (indispensable à la bonne marche de l'université), une priorité aux critères de robustesse du matériel, aux conditions de maintenance, à l'approvisionnement en consommables et à la stabilité de l'entreprise fournisseur.
Assurer des contrats de maintenance ou prévoir des processus de sous-traitance pour les matériels sensibles
Améliorations
Quoi | Comment |
---|---|
Pour les projets de dimension débordant de l'université, évoluer vers une réflexion collaborative avec nos partenaires préférentiels pour mutualiser les recherches de financements extérieurs | Appels à projets internationaux (et en particulier européens, et francophones) Appels à projets nationaux et régionaux En s'appuyant sur les informations nationales (UNT – comité inter-UNT, commissions transversales UNT – Comités de pilotage des UNR...) et régionales |